 Ngày 26/5/2010, tại địa điểm văn phòng CTCP Viễn Thông Thăng Long, Bưu cục Mỹ Đình 2 - Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Mỹ Đình 2 – xã Mỹ Đình – huyện Từ Liêm – TP Hà Nội, hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viễn Thông Thăng Long (đăng ký kinh doanh số 0303000149 ngày 18/3/2004 do Sở kế hoạch đầu tư cấp) đã tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị.
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long nhất trí thông qua các nội dung sau:
1. HĐQT thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và yêu cầu Ban điều hành bổ sung hoàn chỉnh báo cáo để trình ĐHĐCĐ.
2. HĐQT yêu cầu Ban điều hành xây dựng kế hoạch năm 2010 khả thi để trình ĐHĐCĐ, khẩn trương cơ cấu lại dòng sản phẩm, nguồn vốn, đặc biệt là nhân sự.
3. HĐQT đồng ý chủ trương thuê đơn vị tư vấn chiến lược, tái cấu trúc doanh nghiệp, giao ban điều hành thực hiện.
4. Về lô đất thuộc xã Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên, HĐQT giao Ban điều hành đưa ra phương thu hồi vốn trong thời gian sớm nhất.
Về khu đất Dương Nội, Hà Đông, HĐQT giao Ban điều hành tìm phương án khai thác triệt để tài sản trên khu đất này.
5. HĐQT đồng ý chủ trương đầu tư dự án liên doanh sản xuất cáp đồng viễn thông, dây và cáp điện tại Triều Tiên, yêu cầu Ban điều hành phải lập dự án để thông qua HĐQT trước khi ký kết hợp đồng liên doanh.
6. HĐQT đồng ý chủ trương tách Phân xưởng Cáp quang thành công ty cổ phần và yêu cầu Ban điều hành có phương án chi tiết với mức vốn góp của Thăng Long chiếm ít nhất 50% bằng cách đánh giá lại tài sản, nhà xưởng dự kiến chuyển giao. Ban điều hành chủ động thuê đơn vị tư vấn làm thủ tục chuyển thành công ty và phát hành tăng vốn.
7. HĐQT thống nhất chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trong báo cáo của Ban điều hành với mức chi phí thấp nhất.
8. HĐQT giao cho Ban điều hành tìm đất để xây dựng văn phòng và đưa ra phương án cụ thể.
9. HĐQT yêu cầu Ban điều hành hoàn thành các báo cáo, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010. Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến muộn nhất vào tháng 6 năm 2010.
Nghị quyết này được các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông Thăng Long nhất trí thông qua ngày 26 tháng 5 năm 2010. |